24直播网 复星医药推进会审议通过多项议案 多项授权议案获高票复旧

2026年6月16日，上海复星医药(集团)股份有限公司2025年度推进会、2026年第二次A股类别推进会及2026年第二次H股类别推进会在上海市虹许路358号上海天禧嘉福璞缇栈房召开。本次会议由董事会召集，董事长陈玉卿先生主捏，会议的召集、召开及表决风景允洽《公司法》及《公司功令》的探究顺次。

出席会议的普通股推进和复原表决权的优先股推进颠倒捏有股份情况如下：

2025年度推进会:

1、出席会议的推进和代理东谈主东谈主数

1，467

其中:A股推进和代理东谈主东谈主数

1，465

H股推进和代理东谈主东谈主数

2

2、出席会议的推进和代理东谈主所捏有表决权的股份总额(股)

1，095，005，536

其中:A股推进和代理东谈主所捏有表决权股份总额(股)

957，525，886

H股推进和代理东谈主所捏有表决权股份总额(股)

137，479，650

3、出席会议的推进和代理东谈主所捏有表决权股份数占有表决权股份总额的比例(%)

其中:A股推进和代理东谈主所捏有表决权股份数占有表决权股份总额的比例(%)

H股推进和代理东谈主所捏有表决权股份数占有表决权股份总额的比例(%)

2026年第二次A股类别推进会:

1、出席会议的A股推进和代理东谈主东谈主数

1，465

2、出席会议的A股推进和代理东谈主所捏有表决权的股份总额(股)

957，525，886

3、出席会议的A股推进和代理东谈主所捏有表决权股份数占有表决权A股股份总额的比例(%)

2026年第二次H股类别推进会:

1、出席会议的H股推进和代理东谈主东谈主数

1

2、出席会议的H股推进和代理东谈主所捏有表决权的股份总额(股)

137，360，141

3、出席会议的H股推进和代理东谈主所捏有表决权股份数占有表决权H股股份总额的比例(%)

本次会议审议通过了多项议案，具体如下：

2025年度推进会非蕴蓄投票议案

1、本集团2025年年度呈报：通过。普通股贪图赞誉1，090，866，970股，占比99.6221%；反对3，445，266股，占比0.3146%；弃权693，300股，占比0.0633%。

2、2025年度董事会责任呈报：通过。普通股贪图赞誉1，089，134，149股，占比99.4638%；反对3，913，966股，占比0.3574%；弃权1，957，421股，占比0.1788%。

3、2025年度利润分派预案：通过。普通股贪图赞誉1，091，577，870股，占比99.6870%；反对3，034，366股，占比0.2771%；弃权393，300股，占比0.0359%。

4、对于本公司2026年续聘司帐师事务所及2025年司帐师事务所报酬的议案：通过。普通股贪图赞誉1，089，176，056股，占比99.4676%；反对4，105，554股，占比0.3749%；弃权1，723，926股，占比0.1575%。

5、对于2025年本公司董事考察成果和报酬的议案：通过。普通股贪图赞誉1，089，363，144股，占比99.4847%；反对3，942，266股，占比0.3600%；弃权1，700，126股，占比0.1553%。

6、对于2026年本公司董事考察决策的议案：通过。普通股贪图赞誉1，089，431，644股，占比99.4910%；反对3，847，966股，占比0.3514%；弃权1，725，926股，占比0.1576%。

7、《上海复星医药(集团)股份有限公司董事、高档经管东谈主员薪酬经管轨制》：通过。普通股贪图赞誉1，089，206，820股，占比99.4704%；反对4，045，290股，占比0.3694%；弃权1，753，426股，占比0.1602%。

8、对于本集团续展及新增交付贷款/借款额度的议案：通过。普通股贪图赞誉1，087，466，069股，占比99.3115%；反对5，734，241股，占比0.5237%；弃权1，805，226股，占比0.1648%。

9、对于本公司新增肯求授信总额的议案：通过。普通股贪图赞誉1，087，504，669股，占比99.3150%；反对5，602，641股，占比0.5117%；弃权1，898，226股，占比0.1733%。

10、对于授权经管层处罚所捏境表里上市公司股份的议案：通过。普通股贪图赞誉1，089，625，849股，占比99.5087%；反对3，623，666股，24直播网占比0.3309%；弃权1，756，021股，占比0.1604%。

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11、对于提请推进会授权刊行银行间市集债务融资器用的议案：通过。普通股贪图赞誉1，087，764，474股，占比99.3387%；反对5，471，541股，占比0.4997%；弃权1，769，521股，占比0.1616%。

12、对于本集团续展及新增担保额度的议案：通过。普通股贪图赞誉1，087，433，550股，占比99.3085%；反对5，866，765股，占比0.5358%；弃权1，705，221股，占比0.1557%。

13、对于提请推进会授权董事会增发本公司A股及/或H股的一般性授权的议案：通过。普通股贪图赞誉1，035，077，943股，占比94.5272%；反对59，517，693股，占比5.4354%；弃权409，900股，占比0.0374%。

14、对于回购本公司H股的一般性授权的议案：通过。普通股贪图赞誉1，091，160，360股，占比99.6488%；反对3，436，571股，占比0.3138%；弃权408，605股，占比0.0374%。

15、对于回购本公司A股的一般性授权的议案：通过。普通股贪图赞誉1，091，945，784股，占比99.7206%；反对2，665，752股，占比0.2434%；弃权394，000股，占比0.0360%。

2026年第二次A股类别推进会议案

1、对于回购本公司H股的一般性授权的议案：通过。A股赞誉953，743，710股，占比99.6050%；反对3，379，571股，占比0.3529%；弃权402，605股，占比0.0421%。

2、对于回购本公司A股的一般性授权的议案：通过。A股赞誉954，529，134股，占比99.6870%；反对2，608，752股，占比0.2724%；弃权388，000股，占比0.0406%。

2026年第二次H股类别推进会议案

1、对于回购本公司H股的一般性授权的议案：通过。H股赞誉137，297，141股，占比99.9541%；反对57，000股，占比0.0415%；弃权6，000股，占比0.0044%。

2、对于回购本公司A股的一般性授权的议案：通过。H股赞誉137，297，141股，占比99.9541%；反对57，000股，占比0.0415%；弃权6，000股，占比0.0044%。

本次会议对A股中小投资者单独计票的议案为年度推进会议案3、4、12、13、14、15；触及存在锋利关系的推进掩饰表决的议案为年度推进会议案5、6；尽头决议议案为年度推进会议案13、14、15，A股类别推进会议案1、2，H股类别推进会议案1、2。

国浩讼师(上海)事务所贺琳菲、张颖文讼师对本次会议进行了见证24直播网，合计本次会议的召集、召开表情允洽法律、行政法例、《上市公司推进会功令》和《公司功令》的顺次；出席本次会议东谈主员的经验、召集东谈主经验均正当灵验；本次会议的表决表情、表决成果正当灵验。